Archivio Documenti assembleari

2023

Relazione Finanziaria Annuale 2022 - ESEF Estratto avviso deposito Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 Verbale Assemblea Azionisti 26/04/2023 Pubblicazione su quotidiano MF del deposito verbale assemblea Assemblea 23/10/2023 - Relazione illustrativa punto 1 OdG Assemblea 23/10/2023 - Estratto pubblicazione convocazione quotidiano MF Assemblea 23/10/2023 - Convocazione Assemblea Assemblea 23/10/2023 - Modello di delega rappresentanza Assemblea 23/10/2023 - Attestazione del delegato Assemblea 23/10/2023 - Relazione illustrativa punto 2 OdG Assemblea 23/10/2023 - Comunicato Stampa messa a disposizione della documentazione CS Errata Corrige Assemblea 23/10/2023 - Relazione illustrativa punto 1 OdG - ERRATA CORRIGE Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - AGGIORNATA - CS messa a disposizione Relazione Remunerazione aggiornata Annalisa Stupenengo - Curriculum Vitae CS Assemblea e CdA del 23 ottobre 2023 Assemblea 23/10/2023 - Rendiconto sintetico delle votazioni Verbale Assemblea Ordinaria 23 ottobre 2023 Relazione Finanziaria Annuale 2022 - PDF Resoconto sintetico votazioni Assemblea 26 Aprile 2023 Informazione ex art.84-bis Relazione sulla Remunerazione Relazione PwC DNF Relazione Collegio Sindacale 2022 Relazione PwC bilancio separato 2022 Relazione PwC bilancio consolidato 2022 Situazioni Contabili Delle Società Controllate Estere EXTRA-UE AL 31/12/2022 Relazione Corporate Governance 2022 Relazione Amministratori art.125-ter Dlgs 58/1998 Convocazione Assemblea ordinaria Modulo Delega - Subdelega Modulo delega e istruzioni Rappresentante Designato Estratto convocazione Assemblea_quotidiano Italia Oggi

2022

Relazione sulla Remunerazione Proposte punti 2.3, 2.4 e 3.3 Odg Assemblea azionisti Landi Renzo SpA Modilo Delega e istruzioni rappresentante designato Modulo Delega - subdelega CS Voto Maggiorato 2022 Rendiconto sintetico delle votazioni Verbale Assemblea Azionisti 29/04/2022 - parte ordinaria Verbale Assemblea Azionisti 29/04/2022 - parte straordinaria Italia Oggi - deposito verbale Assemblea Azionisti 29/04/2022 Lista 2 presentata da Aerius Holding AG Lista 1 presentata congiuntamente da Girefin SpA e Gireimm srl Relazione Corporate Governance 2021 Relazione Finanziaria Annuale 2021 - XHTML Relazione Finanziaria Annuale 2021 - PDF Relazione Finanziaria Annuale 2021 - ESEF Situazioni contabili delle società controllate estere EXTRA-UE AL 31/12/2021 Estratto avviso deposito Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 Documento informativo Performance Shares 2022-2024 Relazione Amministratori all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria - integrazione Integrazione avviso convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria Estratto integrazione avviso convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria Relazioni amministratori ai fini assemblea ordinaria e straordinaria Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria Estratto avviso convocazione Assemblea_Italia Oggi

2021

Estratto avviso deposito Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 Comunicazione ex art 84 bis c 5 Relazione sulla Remunerazione 2021 CS Comunicazione diritti di voto Rendiconto sintetico delle votazioni Verbale Assemblea degli Azionisti del 29 Aprile 2021 Deposito verbale assemblea azionisti 29 04 2021_Italia Oggi Situazioni contabili delle società controllate estere extra UE Relazione Collegio Sindacale 2020 Relazione di revisione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 Relazione sulla revisione contabile del bilancio separato 2020 Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 2020 Relazione Corporate Governance 2020 Progetto di bilancio al 31 Dicembre 2020 Delega e subdelega Delega e istruzioni rappresentante designato Melpignano CV e cariche Melpignano dichiarazione indipendenza Melpignano dichiarazione accettazione carica Relazione materie all'ordine del giorno per Assemblea azionisti 2021 LG - Estratto avviso convocazione azionisti Convocazione Assemblea degli azionisti ordinaria

2020

LR - Compilazione guidata ed inoltro delle deleghe al Rappresentate Designato CS intenzioni voto soci di maggioranza LR - CS Comunicazione diritti di voto Rendiconto sintetico delle votazioni Verbale Assemblea degli Azionisti dell’8 Maggio 2020 LR - Modulo Delega ITA LR - Delega e istruzioni rappresentate designato_ITA Comunicazione ex art. 84-bis, c.5, RE Relazione sulla remunerazione 2020 Relazione materie all'ordine del giorno per l'Assemblea degli azionisti 2020 Convocazione assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria LR - ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE AZIONISTI Situazioni Contabili delle società controllate estere extra UE Relazione Collegio Sindacale 2019 Relazione Corporate Governance 2019 Relazione sulla revisione contabile del bilancio separato 2019 Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 2019 Progetto di bilancio al 31 Dicembre 2019 Relazione di revisione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019

2019

Verbale Assemblea Azionisti 29/04/2019 Rendiconto sintetico delle votazioni LR - CS Comunicazione diritti di voto Lista 1 presentata congiuntamente da Girefin Spa e Gireimm Srl Lista 2 presentata da Aerius Holding AG Situazioni contabili delle società controllate estere estra UE Relazione al bilancio 2018 del Collegio Sindacale Relazione di revisione sul Bilancio Separato Landi Renzo S.p.A. 2018 Relazione di revisione sul Bilancio consolidato 2018 Relazione di revisione sulla Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2018 Relazione sulla Remunerazione 2019 Relazione sul geverno societario e gli assetti proprietari 2018 Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018 LR - Avviso deposito Relazione Finanziaria al 31-12-2018_Italia Oggi Landi Renzo - Documento Informativo Piano Performance Shares Landi - Relazione materie OdG 2019 Estratto Avviso Convocazione Azionisti Landi Renzo - Attestazione del delegato Landi Renzo - Avviso di Convocazione Assemblea Landi Renzo - Modulo di delega

2018

Rendiconto sintetico delle votazioni Avviso pubblicazione verbale assemblea azionisti Landi Renzo Verbale Assemblea 24 aprile 2018 Assemblea degli Azionisti Voto maggiorato Relazione sulla Remunerazione Relazione Collegio Sindacale Relazione sulla revisione contabile del bilancio separato Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2017 SITUAZIONI CONTABILI DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE ESTERE EXTRA EU RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI estratto avviso di convocazione Avviso di convocazione assemblea Attestazione del delegato Modulo di delega Relazione materie OdG

2017

Landi Renzo-Delega Ordinaria Landi Renzo-Relazione materie odg Assemblea 17 ottobre 2017 Landi Renzo-Avviso di Convocazione Assemblea Azionisti 17 ottobre 2017 Landi Renzo-Attestazione del delegato Candidatura del sindaco effettivo del collegio sindacale Deposito della candidatura a sindaco effettivo della Landi Renzo S.p.a. Rendiconto Sintetico delle votazioni sui punti all'odg Assemblea deglim Azionisti del 17 ottobre 2017 Verbale Assemblea Ordinaria di Landi Renzo SpA del 17 ottobre 2017 DEPOSITO DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DELLA LANDI RENZO SPA Pubblicazione Verbale di Assemblea ordinaria del 28.04.2017 Landi Renzo SpA - Rendiconto Sintetico delle Votazioni Assemblea degli Azionisti del 28 Aprile 2017 Relazione illustrativa dei punti all’odg dell’assemblea Progetto di Bilancio 2016 Relazione sul Governo Societario al 31 dicembre 2016 Relazione sulla Remunerazione 2017 Relazione della Società di revisione sul Bilancio Consolidato 2016 Relazione della Società di revisione sul Bilancio Separato Landi Renzo 2016 Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio Landi Renzo 2016 Situazioni contabili controllate Extra UE al 31 dicembre 2016 Attestazione del Delegato Modulo di Delega Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

2016

Report of the Board of Statutory Auditors to the Shareholders Meeting Rendiconto Sintetico Votazioni Listan.1 presentata congiuntamente da Girefin Spa e Gireimm Srl Progetto di bilancio 2015 Listan.2 Lettera di rinuncia alla candidatura del Sig. Herbert Paierl Listan.2 presentata da Aerius Honding AG Listan.2 Lettera di rinuncia alla candidatura del Sig.Herbert Paierl Relazione della Societa di Revisione sul Bilancio Separato Landi Renzo 2015 Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Landi Renzo 2015 Situazioni Contabili controllate estere extra UE al31122015 Verbale Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2016 Avviso di convocazione assemblea Modulo di delega Attestazione del delegato Relazione illustrativa odg Assemblea Proposta motivata conferimento Incarico revisione legale conti Relazionesul Governo Societario al 31 dicembre 2015 Relazione sulla Remunerazione 2016 Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato 2015

2015

Relazione illustrativa sui punti all'odg dell'Assemblea Attestazione del delegato Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria Relazione illustrativa alle modifiche statutarie Relazione illustrativa sui punti odg dell'assemblea Modulo di Delega Progetto di Bilancio 2014 Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Landi Renzo 2014 Relazione della Societa di Revisione sul Bilancio Consolidato 2014 Relazione della Societa di Revisione sul Bilancio Separato Landi Renzo 2014 Relazione Illustrativa sulla proposta mod. art 6 e introd. degli art. 6bis 6ter e 6quater dello statuto - Integr. sostit. ver precedente Relazione sul Governo Societario al 31 dicembre 2014 Relazione sulla Remunerazione 2015 Rendiconto Sintetico delle Votazioni Situazioni Contabili controllate estere extra UE al 31/12/2014 Statuto approvato dall'Assemblea degli azionisti del 24-04-2015 Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria 24-04-2015

2014

Estratto su quotidiano MF (pagina intera) del deposito assemblea parte ordinaria del 24 settembre 2024 Estratto su quotidiano MF del deposito assemblea parte ordinaria del 24 settembre 2024 Verbale dell'Assemblea parte ordinaria - 24 settembre 2024 Verbale dell'Assemblea Progetto di Bilancio 2013 Rendiconto Sintetico votazioni sui punti all'odg Assemblea Ordinaria 24 04 2014 Relazione sulla Remunerazione 2014 Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Landi Renzo 2013 Relazione sul Governo Societario al 31 dicembre 2013 Situazioni Contabili controllate estere extra UE al 31 12 2013 Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato 2013 Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Separato Landi Renzo 2013 Avviso convocazione Assemblea ordinaria Relazione illustrativa sui punti all'odg dell'Assemblea Attestazione del Delegato Modulo di delega

2013

Statuto approvato dall'Ass. Str. Azionisti del 24 Aprile 2013 Verbale Assemblea ordinaria e straordinaria del 24 Aprile 2013 Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'Ogd Assemblea del 24 aprile 2013 Progetto di Bilancio 2012 Lista n. 3 presentata congiuntamente da Aerius Investment Holding AG e Anton Karl Lista n. 2 presentata congiuntamente da Aerius Investment Holding AG, Anton Karl e Patrik Zumstein Lista n.1 presentata congiuntamente da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. Relazione del collegio sindacale sul bilancio Landi Renzo 2012 Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2012 Relazione della società di revisione sul bilancio separato Landi Renzo 2012 Relazione sul Governo Societario al 31 dicembre 2012 Relazione sulla Remunerazione2013 Situazioni Contabili controllate estere extra UE al 31 12 2012 Relazione illustrativa sulla proposta di modifica degli articoli 10, 12, 14 e 22 dello statuto sociale Attestazione del delegato Modulo di delega Relazione illustrativa sui punti dell'ODG dell'assemblea Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

2012

Modulo di delega Relazione illustrativa sui punti all'ODG dell'Assemblea del 24 aprile Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria Attestazione del delegato Situazioni Contabili controllate estere extra UE al 31.12.2011 Relazione sulla Remunerazione al 31.12.2011 Relazione sul Governo Societario al 31 dicembre 2011 Relazione della società di revisione sul bilancio separato Landi Renzo 2011 Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2011 Relazione del collegio sindacale sul bilancio Landi Renzo 2011 Progetto di bilancio al 31.12.2011 Rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea ordinaria del 24.04.2012 Verbale Assemblea Ordinaria del 24.04.2012

2011

Avviso di convocazione dell'Assemblea Relazione illustrativa sui punti all'ODG dell'Assemblea 29 aprile 2011 Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio Landi Renzo 2010 Relazione alle Modifiche Statutarie Progetto di Bilancio 2010 Modulo Delega Rappresentante Designato Modulo di Delega Bilanci Società estere al 31 dicembre 2010 Documento di informazione annuale 2010-2011 Rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea Relazione della Società di revisione sul bilancio consolidato Landi Renzo 2010 Relazione della Società di revisione sul bilancio separato Landi Renzo 2010 Relazione sul governo societario al 31 dicembre 2010